福清人注意了!这件事可能让你所有收入打水漂

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浮零
2018-01-29 22:53 查看158次

  1月19日上午,我市在龙江公园举行春节期间保平安“亮剑”行动誓师动员大会。保平安“亮剑”行动从一月中旬持续到3月中旬,主要目的是为了巩固我市的平安创建和社会治理成果,同时也为全市市民营造一个安定祥和的节日氛围。

  为进一步增强广大群众的法治意识和安全意识,福清市公安局开展法治志愿宣传活动,弘扬志愿精神,巩固宣传成果,在全市持续营造“平安和谐过大年”的浓厚氛围,向各辖区内的违法犯罪和不安全、不安定的因素进行“亮剑”。

  年底了!你最开心的事情是什么呢?是工资涨了?还是银行卡里多了一笔年终奖?或者是在海外的亲朋好友给你汇款了呢?……

  反正呢~年底最开心的事情就是离不开钱~

  但是!你知道吗?一年到头辛苦打拼的血汗钱,可能因为这件事被冻结最终血本无归……

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  近日,福清警察蜀黍协助来自全国多个省市的公安民警调查冒充公检法电信诈骗案件涉案资金在福清本地取款的线索。与此同时,福清公安也多次接到群众求助称其银行账户被外地公安机关以涉嫌电信诈骗案件为由冻结。这也意味着您国外辛苦打拼的收入有可能血本无归。

  经多方核查,警察蜀黍说事情是这样的——

  福清作为著名的侨乡,出国打拼的福清乡亲遍布全球。岁末年终,在外拼搏一年的福清侨民欲将手上的外币汇往国内。侨民们深知在外拼搏的每一分每一毫都是以血汗换来的,为了节省从银行正规渠道的汇款手续费,他们常常选择了手续费相对“较低”的“地下钱庄”兑换的方式。

  但是,警察蜀黍要告诉大家:通过“地下钱庄”汇款的方式不但是违法的,而且这种兑换汇款方式现在已经被不法分子盯上,成为了他们洗钱的工具。

  违法犯罪嫌疑人与地下钱庄达成洗钱协议,给予其一定的佣金让其帮忙将钱洗白。地下钱庄将这笔黑钱打到兑换外币者指定的大陆银行账户,然后收走现金货币。一套流程下来,犯罪嫌疑人将涉案资金洗白,地下钱庄收取了两头的佣金和手续费,而贪图“方便”和“实惠”的福清侨民亲属在福清银行的账户因为收到涉案银行账户的汇款而被关联成了涉案嫌疑账户。

  这才导致了不少福清本地市民的银行账户被外地公安机关以涉嫌电信诈骗为由冻结以及多地公安机关来福清调查电信诈骗案件线索,甚至有收款账户主因涉嫌犯罪被公安机关带走调查,更为严重的是,有的还吃上官司,被公安机关刑事拘留等。

  案例

  2018年1月4日,某省刑侦大队民警在立案调查一起冒充公检法诈骗大案时发现涉案的百余万元资金在福清多个银行网点取现。该省警方立即往福清派驻专案组进行调查。在福清警方的配合下找到取款人十余名。经过询问,上述人员都是在境外家属(阿根廷、台湾、南非)通过地下钱庄将钱转汇回福清以后把资金取出。取款当事人全部被警方传唤配合调查,部分银行账户被冻结。

  近段福清辖区已发生多起类似案件,警察蜀黍提醒广大福清市民并希望大家告知远在境外的亲属朋友,境外汇款请一定要通过正规银行渠道进行国际间汇款,切勿采用地下钱庄兑换的方式。一旦大家的银行账户因涉嫌诈骗资金往来被关联成涉案嫌疑账户,不仅银行账户里的资金会被全部追缴,账户持有人或者取款人员也有可能被关联成电信诈骗案件的共犯,并承担相应的法律责任,最终落得人财两空。

  福清人民注意了!汇款一定要选择正规渠道!切莫因小失大!年底了,对于钱财这件事,更要慎之再慎!

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